神华无缝钢管股份有限公司第三届董事会第四次会经过议定议通知布告

　证券代码：601088 证券简称：神华通知布告编号：临2016-078　　神华无缝钢管股份有限公司第三届董事会第四次会经过议定议通知布告　　神华无缝钢管股份有限公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈述或者重年夜漏掉，并对其内容的真实性、性和完整性承担个体及连带责任。　　神华无缝钢管股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第四次会议于2016年12月19日以书面体例发出通知和会议材料，于2016年12月26日在北京市昌平区北七家镇神华办理学院以现场会议体例召开。会议应到董事8人，亲自出席的董事8人，全体监事会成员列席了会议。会议的召开合适《公司法》等相关法令、行政律例、部分规章和《神华无缝钢管股份有限公司章程》的划定。　　会议由董事长张玉卓主持，与会董事经充实审议，审议经由过程如下议案：　　一、《关于神华2016年度出产打算的议案》　　议案表决环境：有权表决票数8票，赞成8票，否决0票，弃权0票　　二、《关于神华2016年度投资方案的议案》　　三、《关于神华2016年度经营打算的议案》　　四、《关于神华2016年度资金预算与债务融资方案的议案》　　五、《关于神华经营层2016年度经营业绩考评指标建议值的议案》　　六、《关于合伙设立神华清远发电有限责任公司的议案》　　董事会审议并核准：　　1、本公司与清远市燕湖投资有限公司、无缝钢管扶植集团有限公司和英德市浈阳电力投资有限责任公司配合出资设立神华清远发电有限责任公司（暂命名，以工商挂号为准），此中本公司货泉出资人平易近币15300万元，取得51%的股权。　　2、本公司与各合作方签订合伙和谈。　　3、授权张玉卓董事、凌文董事和韩开国董事构成的董事小组就注册设立公司有关事宜签订相关文件（包罗但不限于合伙和谈、公司章程），并对相关文件进行合适而需要的点窜。　　七、《关于修订神华内部办理授权手册的议案》　　八、《关于神华刊行境外美元债券的议案》　　按照2016年6月27日神华2016年度股东周年年夜会就《关于授权董事会决议刊行债务融资东西的议案》的相关抉择，股东年夜会授权公司董事会决议刊行包罗境外债券在内的债务融资东西。　　董事会审议并核准：　　1、本公司向神际（喷鼻港）有限公司（神华的全资子公司）、主体公司（神际（喷鼻港）有限公司的全资子公司）供给签订维好和谈体例的增信撑持，并经由过程主体公司在境外刊行美元债券，金额不跨越15亿美元，刻日为3年至10年，募集资金用于偿还境外子公司贷款、经核准的境外项目及其他合适划定的用途。　　2、授权凌文副董事长、张克慧财政总监从维护本公司好处年夜化的原则出发，全权打点本次刊行境外债券的全数事项，包罗但不限于：　　（1）确定本次刊行的具体条目、前提、买卖文件和其它事宜（包罗但不限于具体刊行债券种类、币种、规模、刊行布局、债券更新事项、刊行市场、刻日、刊行价钱、利率或其确定体例、是否分期刊行及刊行期数、签订维好和流动性撑持及股权采办和谈事项、在核准的用途范围内决议筹集资金的具体放置，债券上市等与本次刊行有关的一切事宜）；　　（2）与本次刊行相关的其他事项，包罗但不限于礼聘承销商、中介机构，打点向审批机构申请本次刊行的事项，打点本次刊行的评级事项，打点刊行及买卖畅通，打点债券上市申请等有关事项，核阅、点窜、发布债券刊行通函及路演材料，签订所有需要的法令文件（可由凌文副董事长、张克慧财政总监中肆意一人签订），债券上市申请文件及其它与债券刊行及上市相关的从属文件，包罗但不限于通知、通知布告、信函、证书、声明、聘用函等，并按照环境对上述文件进行点窜、弥补及按照合用的监管法则进行相关的信息披露；　　（3）如监管部分刊行政策发生转变或市场前提发生转变，除涉及有关法令、律例及公司章程划定须由董事会或股东年夜会从头表决的事项外，可依据监管部分的定见对本次刊行的具体方案等相关事项进行响应调整；　　（4）打点与本次刊行境外债券有关的其他事项。　　以上授权自董事会审议经由过程之日起至上述授权事项打点完毕之日或董事会抉择有用期届满之日（以时候在前的为准）止。　　3、本次刊行的抉择有用期为自董事会审议经由过程之日起至2016年9　　月13日止。　　九、《关于设立融资租赁公司的议案》　　董事会审议并核准：　　1、本公司与神际（喷鼻港）有限公司合伙设立融资租赁公司，注册本钱人平易近币10亿元，本公司出资51000万元。　　2、本公司与神际（喷鼻港）有限公司签订合伙和谈。　　3、授权张玉卓董事、凌文董事和韩开国董事构成的董事小组就注册设立公司有关事宜签订相关文件（包罗但不限于合伙和谈、公司章程），并对相关文件进行合适而需要的点窜。　　特此通知布告　　承神华无缝钢管股份有限公司董事会命　　董事会秘书　　黄清　　2016年12月26日