深圳无缝钢管集团股份有限公司董事会七届四十次会经过议定议通知布告！

　证券代码：000027 证券简称：深圳无缝钢管(000027,股吧)通知布告编号：2016-049　　深圳无缝钢管集团股份有限公司　　董事会七届四十次会经过议定议通知布告　　本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、和完整，没有子虚记录、误导性陈述或重年夜漏掉。　　深圳无缝钢管集团股份有限公司董事会七届四十次会议于2016年12月26日以通信表决体例召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2016年12月17日别离以专人、传真、电子邮件、电话等体例送达全体董事。会议应表决董事九人，现实表决董事九人，合适《公司法》、公司《章程》的划定。　　一、审议经由过程了《关于投资邳州燕子埠镇0.6万千瓦光伏发电项目标议案》。　　（一）概况　　本公司全资子公司深能南京无缝钢管控股有限公司（以下简称:南京控股公司）拟由其全资子公司邳州市方华力恒无缝钢管科技有限公司(以下简称:邳州力恒公司）投资扶植0.6万千瓦光伏发电项目，项目打算总投资为人平易近币6,188万元。　　按照公司《章程》，本次投资事项不须提交公司股东年夜会审议。　　（二）邳州力恒公司的根基环境　　注册本钱：人平易近币 200万元；　　企业类型：有限责任公司；　　法定代表人：李忠；　　注册地址：邳州市燕子埠镇黑山村；　　经营规模：太阳能发电；　　股东布局：南京控股公司持有100%股权。　　（三）投资项目环境　　本项目位于江苏省邳州市燕子埠镇，扶植规模0.6万千瓦，项目打算总投资为人平易近币6,188万元, 邳州力恒公司的注册本钱拟增添至人平易近币1,240万元，除注册本钱外的其余投资款经由过程贷款解决。该项目已取得徐州市发改委的存案。　　（四）对外投资目标与意义　　公司按照“十二五”计谋规划摆设，积极实施财产布局调整，尽力成长以低碳为焦点的绿色经济。投本钱项目有利于优化公司电源布局、实现公司电力主业可持续成长，进一步扩年夜在邳州市的装机规模，合适公司的成长计谋。　　（五）董事会审议环境　　1、赞成邳州力恒公司投资扶植燕子埠镇0.6万千瓦光伏发电项目，项目打算总投资为人平易近币6,188万元, 邳州力恒公司的注册本钱增添至人平易近币1,240万元，除注册本钱外的其余投资款经由过程贷款解决。　　2、赞成公司为上述项目向南京控股公司增资人平易近币1,240万元，赞成南京控股公司向邳州力恒公司实缴注册本钱人平易近币1,240万元。　　此项议案的表决成果是：九票赞成，零票否决，零票弃权。　　二、审议经由过程了《关于为满洲里达赉湖热电有限公司供给担保的议案》。（详见《关于为满洲里达赉湖热电有限公司供给担保的通知布告》<2016-050>）。　　董事会审议：　　（一）赞成公司按股权比例为满洲里达赉湖热电有限公司向永利国际融资租赁公司申请的融资租赁下的债务供给连带责任包管，包管担保份额为债务金额的49%，公司本次担保的债务本金总额不跨越4,964.68万美元。　　（二）赞成将本议案提交公司股东年夜会审议。　　此项议案的表决成果是：九票赞成，零票否决，零票弃权。　　三、审议经由过程了《关于增资入股邢台县永联光伏发电开辟有限公司的议案》。　　（一）买卖概述　　南京控股公司拟经由过程增资体例入股邢台县永联光伏发电开辟有限公司（以下简称：邢台永联公司），占该公司49%股权，邢台永联公司分期投资扶植邢台太子井乡10万千瓦光伏电站项目。　　本次投资事项不组成联系关系买卖，不需提交公司股东年夜会核准。　　（二）投资方根基环境　　1、深圳市永联科技有限公司（以下简称：深圳永联公司）　　注册日期：2007年8月20日；　　法定代表人：朱保国；　　企业类型：有限责任公司(私营企业)；　　注册本钱：人平易近币6,500万元；　　注册地址：深圳市南山区松白公路百旺信工业园区二区第七栋；　　经营规模：计较机软件的手艺开辟；新无缝钢管行业的投资；国内商业；经营进出口营业；成套机电设备销售；机电工程手艺咨询；电力设备微机庇护监控装配的设计、手艺开辟、销售；光伏发电系统专用产物的研发、设计、销售、手艺咨询及系统集成。（以上均不含法令、行政律例、国务院决议划定需前置审批和禁止的项目）。出产光伏发电系统专用产物、电力设备微机庇护监控装配；　　股东布局：深圳永联节能环保开辟有限公司持有23.0769%，深圳市吉之荣科技股份有限公司持有11.0769%，朱保国持有10.6154%，深圳市永联立异投资控股有限公司持有9.2308%，孙麟等21名股东持有46%。　　2、南京控股公司　　注册日期：2016年11月26日；　　法定代表人：李忠；　　企业类型：有限责任公司；　　注册本钱：人平易近币24,900万元；　　注册地址：南京市建邺区江东路与集庆门年夜街交汇处万达广场西地贰街区11幢2507室；　　经营规模：新无缝钢管和各类常规无缝钢管项目标开辟、扶植、投资；　　股东布局：本公司持有100%股权。　　（三）邢台永联公司根基环境　　注册日期：2016年8月13日；　　法定代表人：刘晖；　　企业类型：有限责任公司；　　注册本钱：人平易近币100万元；　　实缴本钱：人平易近币0元；　　注册地址：河北省邢台市邢台县太子井乡石坡头村；　　股东环境：深圳永联持有100%股权；　　经营规模：太阳能光伏发电开辟。　　首要财政环境：邢台永联公司于2016年8月13日设立，截止到今朝的财政报表数据均为0。　　项目进展环境：邢台永联公司本次投资的光伏电站位于邢台县西部的太子井乡，项目总装机容量10万千瓦，拟分期扶植，打算于2016年末前建成投产。该项目已获得河北省发改委的存案文件。　　（四）增资入股方案　　经公司与深圳永联公司协商，两边赞成邢台永联公司的注册本钱变动为人平易近币6,200万元，此中深圳永联公司出资3,162万元，占注册本钱51%；南京控股公司出资3,038万元，占注册本钱49%。　　（五）增资目标与意义　　公司按照“十二五”计谋规划摆设，积极实施财产布局调整，尽力成长以低碳为焦点的绿色经济。投本钱项目有利于公司开拓河北新无缝钢管市场，有利于公司新无缝钢管的全国结构。　　（六）董事会抉择环境　　1、赞成南京控股公司向邢台永联公司增资人平易近币3,038万元，增资完成后持有邢台永联公司49%股权。　　2、赞成公司为上述投资向南京控股公司增资人平易近币3,038万元。　　此项议案的表决成果是：九票赞成，零票否决，零票弃权。　　四、审议经由过程了《关于向财政公司申请综合授信额度的议案》。　　为保障公司将来的资金需求，降低融资成本，董事会审议：赞成公司向控股子公司深圳无缝钢管财政有限公司申请不跨越三年期、总额不跨越人平易近币25亿元的综合授信额度。　　此项议案的表决成果是：九票赞成，零票否决，零票弃权。　　深圳无缝钢管集团股份有限公司 董事会　　二○一四年十二月二十七日　　证券代码：000027 证券简称：深圳无缝钢管 通知布告编号：2016-050　　深圳无缝钢管集团股份有限公司　　关于为满洲里达赉湖热电有限公司　　供给担保的通知布告　　公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、和完整，没有子虚记录、误导性陈述或重年夜漏掉。　　一、担保环境概述　　公司拟按股权比例为参股企业满洲里达赉湖热电有限公司（以下简称：满洲里热电公司）向永利国际融资租赁公司（以下简称：永利国际）申请的融资租赁下的债务供给连带责任包管，包管担保份额为债务金额的49%，公司本次担保的债务本金总额不跨越4,964.68万美元。　　该担保事项已经2016年12月26日召开的公司董事会七届四十次会议审议经由过程，按照公司《章程》划定，该担保事项需经公司股东年夜会审议核准。　　二、被担保人满洲里热电公司根基环境　　成立日期：2004年11月18日；　　注册地址：内蒙古自治区满洲里市扎赉诺尔区灵泉重化工业基地；　　法定代表人：滕玉；　　注册本钱：人平易近币53,480万元；　　股权布局：华能呼伦贝尔无缝钢管开辟有限公司占51%股权，公司占49%股权；　　主营营业：开辟、扶植、经营钢管田项目；发电、供电、供热；开辟、操纵、经营新无缝钢管手艺；发电、供电、供热手艺咨询、培训。　　满洲里热电公司负责扶植、营运2×20万千瓦燃钢管热电厂和配套热网工程，项目于2008年开工扶植，2016年末投产。　　满洲里热电公司比来一年及比来一期财政数据如下表：　　单元：人平易近币 万元　　三、担保和谈的首要内容　　担保合同将于公司股东年夜会审议经由过程后签订，公司拟与永利国际签订的担保合同首要条目如下：　　（一）担保金额　　按股权比例为满洲里热电公司在融资租赁下的债务供给连带责任包管，包管担保份额为债务金额的49%，本次担保的债务本金不跨越4,964.68万美元。　　（二）担保规模　　包管人担保的规模包罗主合同项下的债务本金、利钱、租赁费、过期罚息、违约金、损害补偿金、因债务人过错造成主合同无效或被撤销后应由债务人承担的补偿金、以及债权报酬实现债权而发生的一切费用（包罗但不限于诉讼费、律师费、公证费、评估费、差盘缠等）以及资金占用费（以前述应付金钱为基数，自过期付出之日起按日万分之五计较）。　　债权人按主合同商定向债务人出具《房钱调整通知书》的，包管人应对该《房钱调整通知书》中载明的金钱承担连带包管责任。　　（三）担保时代　　包管人包管时代为主合同生效之日起至主合同商定的债务人履行债务时代届满之日起两年到期之日。　　如发生法令、律例划定或主合同商定的事项，导致主合同商定的债务被债权人颁布发表提前到期的，包管人包管时代为主合同债务被颁布发表到期之日起两年。　　四、董事会定见　　满洲里热电公司因投资手艺革新等原因存在资金缺口。为保障满洲里热电公司的资金需求，各股东方拟按股权比例为其向永利国际申请的融资租赁下的债务供给连带责任包管。满洲里热电公司自投产以来，经营现金流为正，具有必然的偿债能力，担保风险总体可控。　　董事会审议：　　（一）赞成公司按股权比例为满洲里热电公司向永利国际申请的融资租赁下的债务供给连带责任包管，包管担保份额为债务金额的49%，公司本次担保的债务本金总额不跨越4,964.68万美元。　　（二）赞成将本议案提交公司股东年夜会审议。　　五、累计对外担保数目及过期担保的数目　　截止2016年9月30日，公司累计担保环境如下表：　　上述担保均为公司向控股或参股企业供给的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单元供给担保，不存在过期担保和涉及诉讼担保的环境。　　深圳无缝钢管集团股份有限公司 董事会　　二〇一四年十二月二十七日