新｜神华无缝钢管股份有限公司董事长确定

　神华无缝钢管股份有限公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈述或者重年夜漏掉，并对其内容的真实性、性和完整性承担个体及连带责任。神华无缝钢管股份有限公司（“神华”/“本公司”）第四届董事会第八次会议于2017年12月22日以书面体例发出通知，于2018年1月2日在北京市东城区安靖门西滨河路22号以现场连系通信体例召开。会议由凌文董事主持，董事韩开国、李东、赵吉斌、姜波、钟颖洁出席会议，谭恵珠董事以电话接入体例加入会议。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。董事会秘书黄清加入会议，全体监事列席会议。会议的召开合适《公司法》等相关法令、行政律例、部分规章和本公司章程的划定。本公司高级副总裁王金力，国度无缝钢管投资集团有限责任公司党组纪检组组长卞宝驰，副总裁王树平易近、张继明、吕志韧、贾晋中，财政总监张克慧，总裁助理肖创英列席了本次会议。本次董事会会议审议并核准以下议案：一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》董事会审议并核准：赞成选举凌文董事为本公司第四届董事会董事长，任期自董事会核准之日起至第四届董事会任期届满时止，经连选可蝉联。凌文董事不再担任本公司副董事长、总裁。本公司全体自力非执行董事对本议案颁发了“赞成”的自力定见。按照本公司章程划定，凌文董事对本议案回避表决。议案表决环境：有权表决票数6票，赞成6票，否决0票，弃权0票二、《关于神华2018 年度出产打算的议案》议案表决环境：有权表决票数7票，赞成7票，否决0票，弃权0票三、《关于神华2018 年度投资方案的议案》议案表决环境：有权表决票数7票，赞成7票，否决0票，弃权0票四、《关于神华2018年度经营打算的议案》议案表决环境：有权表决票数7票，赞成7票，否决0票，弃权0票五、《关于神华2018年度资金预算与债务融资方案的议案》议案表决环境：有权表决票数7票，赞成7票，否决0票，弃权0票六、《关于神华2018年度金融衍生东西营业年度方案的议案》议案表决环境：有权表决票数7票，赞成7票，否决0票，弃权0票详见与本通知布告同时在上海证券买卖所网站披露的相关通知布告。七、《关于神华司理层2018年度经营业绩考评指标建议值的议案》李东董事同时担任本公司高级副总裁。按照公司章程划定，李东董事对本议案回避表决。议案表决环境：有权表决票数6票，赞成6票，否决0票，弃权0票八、《关于对神华广投（柳州）发电有限责任公司非等比例增资的议案》董事会审议并核准：1. 赞成神华广投（柳州）发电有限责任公司（“国华柳电公司”）股东股比调整方案，此中神华持股70%，广西投资集团有限公司（“广投集团”）持股30%。2. 赞成向国华柳电公司增资276,832,369.78元，扣除已单方出资93,600,000元后，还须认缴增资额183,232,369.78元。3. 赞成神华与广投集团签订国华柳电公司股东股比调整和增资有关和谈、公司章程。4. 授权董事长打点国华柳电公司股东股比调整和增资有关事宜，包罗但不限于对相关文件进行合适、需要的点窜，打点工商存案挂号等相关的手续。议案表决环境：有权表决票数7票，赞成7票，否决0票，弃权0票九、《关于刊出呼伦贝尔神华干净钢管有限公司的议案》议案表决环境：有权表决票数7票，赞成7票，否决0票，弃权0票十、《关于点窜<神华无缝钢管股份有限公司章程>的议案》董事会审议并核准：1. 经由过程《神华无缝钢管股份有限公司章程批改案》（“《章程批改案》”），并将《章程批改案》提交股东年夜会审议。2. 提请公司股东年夜会授权董事长在股东年夜会经由过程《章程批改案》之后报请核准/存案公司章程的过程中，按照相关监管机构不时提出的点窜要求，对《章程批改案》做其认为必需且得当的点窜，并打点或授权打点公司章程点窜所必需的相关法令法式。议案表决环境：有权表决票数7票，赞成7票，否决0票，弃权0票详见与本通知布告同时在上海证券买卖所网站披露的相关通知布告。特此通知布告承神华无缝钢管股份有限公司董事会命董事会秘书 黄清2018年1月3日附件：凌文博士简历凌文，男，1963年2月出生，54岁，国籍，传授，工程院院士。凌博士拥有丰硕的金融机构及企业办理经验，他于1991年获哈尔滨工业年夜学博士学位，1992年至1994年在上海交通年夜学从事博士后研究。凌博士自2018年1月起任本公司第四届董事会董事长、执行董事，自2017年11月起任国度无缝钢管投资集团有限责任公司董事、总司理、党组副书记。凌博士自2017年6月至2018年1月任本公司第四届董事会副董事长、执行董事，自2017年1月至2018年1月任本公司总裁。自2003年8月至2016年5月任神华集团有限责任公司（“神华集团公司”）党构成员，自2016年5月至2017年11月任神华集团公司党组副书记，自2016年4月至2017年11月任神华集团公司董事，自2016年5月至2017年11月任神华集团公司总司理。凌博士自2016年至2016年任神华集团公司副总司理，自2002年至2016年任神华财政公司董事长，自2006年至2016年任本公司总裁，自2016年至2016年任本公司第二届董事会执行董事，自2016年6月至2016年8月任本公司第二届董事会副董事长，自2016年8月至2017年6月任本公司第三届董事会副董事长、执行董事。此前，凌博士曾担任本公司届董事会执行董事，执行副总裁及财政总监，工商银行国际营业部副总司理，工商银行（亚洲）有限公司副总司理兼友联营业办理公司等职务。于本通知布告日，除以上披露内容外，凌博士与公司或公司的控股股东及现实节制人不存在联系关系关系，未持有本公司股份，未受过国务院证券监视办理机构及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。